公司治理 Corporate Governance

重要公司內規

1. 公司章程
2. 股東會議事規則
3. 董事及監察人選任程序
4. 董事會議事運作之管理辦法
5. 獨立董事之職責範疇規則
6. 審計委員會組織規程
7. 薪資報酬委員會組織規程
8. 背書保證之管理辦法
9. 資金貸與他人之管理辦法
10. 取得或處分資產處理程序
11. 關係人相互間財務業務相關作業規範
12. 防範內線交易之管理辦法

    本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後 3 個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
    本年度已於113年11月21日及113年12月31日對現任董事(含獨立董事)、經理人及受僱人計53人次進行3小時教育宣導。
    課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
    本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
    本公司於 113 年12月26日通知董事 114 年4次通過各季財務報告董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。
    

13. 內部重大資訊處理作業程序
14. 公司治理實務守則
15. 誠信經營守則
16. 誠信經營作業程序及行為指南
17. 道德行為準則
18. 檢舉制度
19. 董事會績效評估辦法